Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• vorsätzlicher Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht, § 52 Abs. 1, § 56 Abs. 1 Nr. 73 a) und b) GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• leichtfertige Unterlassung einer Pflicht zur Personenidentifizierung, § 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

       Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:

• Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:

natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

       Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:

• Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:

natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• Auskünfte nicht erteilt, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• leichtfertige Verletzung der Mitwirkungspflichten, § 52 Abs. 1, § 56 Abs. 1 Nr. 73 b) GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig und nicht rechtzeitig erteilt, §§ 52 Abs. 6, 56 Abs. 1 Nr. 73 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

       Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:

• Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:

natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

• Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 1 Nr. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)