10
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Bußgeld in Höhe von 2.000,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- vorsätzlicher Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht, § 52 Abs. 1, § 56 Abs. 1 Nr. 73 a) und b) GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 2.000,00 €
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12. Januar 2023 |
9
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Bußgeld in Höhe von 900,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- leichtfertige Unterlassung einer Pflicht zur Personenidentifizierung, § 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 900,00 €
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14. Dezember 2022 |
8
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Verwarnung in Höhe von 55,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:
- Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Verwarnung in Höhe von 55,00 €
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18. November 2022 |
7
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Verwarnung in Höhe von 55,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:
- Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Verwarnung in Höhe von 55,00 €
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18. November 2022 |
6
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Bußgeld in Höhe von 4.480,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- Auskünfte nicht erteilt, § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 4.480,00 €
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03. November 2022 |
5
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Bußgeld in Höhe von 2.640,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 2.640,00 €
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27. Oktober 2022 |
4
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Bußgeld in Höhe von 450,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- leichtfertige Verletzung der Mitwirkungspflichten, § 52 Abs. 1, § 56 Abs. 1 Nr. 73 b) GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 450,00 €
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24. Oktober 2022 |
3
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Bußgeld in Höhe von 200,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig und nicht rechtzeitig erteilt, §§ 52 Abs. 6, 56 Abs. 1 Nr. 73 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 200,00 €
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13. Oktober 2022 |
2
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Verwarnung in Höhe von 55,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 6 Monaten:
- Auskünfte nicht und nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Verwarnung in Höhe von 55,00 €
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03. August 2022 |
1
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Bußgeld in Höhe von 1.500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflichten:
- Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, § 52 Abs. 1 Nr. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Bußgeld in Höhe von 1.500,00 €
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20. Juli 2022 |